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随着最终的被告,龙虎娱乐APP下载的刑事案件即告结束

2018-10-30 06:19:03 

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纽约(路透社) - 1964年,Irwin Lipkin成为纽约一家名为Bernard L. Madoff Investment Securities的小型交易公司的首批员工之一

五十年后,77岁的利普金将于周三在曼哈顿联邦法院因伪造记录而被判刑,这标志着六年多前马多夫数十亿美元庞氏骗局的崩溃导致刑事案件的终结

Lipkin是15人中的最后一位,他们在审判中认定有罪或因欺诈而被定罪,这使投资者损失了大约170亿美元的本金

77岁的马多夫在2009年承认犯有欺诈行为后服刑150年,一直坚称自己独自行事

检察官承认龙虎娱乐APP下载只知道他欺骗的全部程度

甚至他的副手弗兰克·迪帕斯卡利(Frank DiPascali)也参与了欺诈活动,他证实他相信马多夫隐藏的资产几乎要到最后才能弥补客户的责任

龙虎娱乐APP下载泪流满面地向他承认,他在公司的最后几天里“没有更多该死的钱”,DiPascali在2013年对五名前同事作证时表示

但检察官已经使用了数百万份文件和关键共谋者的合作来证明龙虎娱乐APP下载是建筑师时,他得到了很多帮助

由于该计划是在计算机普及之前开始的,因此欺诈的范围非常复杂,并且涉及无数纸质记录

“这是一场持续了40多年的欺诈行为;它涉及成千上万的客户,“前检察官马修施瓦茨说,他现在是Boies Schiller&Flexner的合伙人,他帮助领导龙虎娱乐APP下载的调查

“很难知道从哪里开始

”作为该公司的负责人,Lipkin承认犯有伪造记录,并要求缓刑,理由是他的健康状况下降,而检察官要求监狱时间

五名员工与陪审团一起抓住机会:后台主管Daniel Bonventre,投资组合经理Annette Bongiorno和JoAnn Crupi以及计算机程序员George Perez和Jerome O'Hara

在经历了为期六个月的审判之后,他们在2014年3月因证券欺诈和其他罪名被定罪,这是纽约有史以来最长的白领刑事审判之一

这五位有吸引力的律师表示,他们被历史上最伟大的骗子之一欺骗,就像投资者,审计师和监管者一样

“没人知道他在做什么,”Bonventre的律师安德鲁弗里施告诉路透社

“这些人没有受过教育,也没有受过良好教育的工作人员基本上把他视为上帝

”这些说法可能有助于说服美国地方法院法官Laura Taylor Swain不要施加冗长的监禁,而是将他们判处2-1 / 2到10之间

年份

检察官批评这些判决太轻,并采取了不寻常的吸引力

除DiPascali外,六名被告与检察官合作,并获得非监禁

DiPascali在判决前于5月去世

作为刑事调查的一部分,司法部还为受害者追回了40亿美元,其中包括来自龙虎娱乐APP下载长期银行摩根大通公司的17亿美元,作为延期起诉协议的一部分

多年来,人们猜测政府是否会将其刑事案件扩大到其他人,包括龙虎娱乐APP下载的主要客户和其他公司员工

去年,路透社报道称,检察官仍在考虑对龙虎娱乐APP下载的儿子安德鲁提起诉讼

几个月后他死于癌症

龙虎娱乐APP下载的另一个儿子马克在父亲被捕两周年之际自杀

龙虎娱乐APP下载客户没有受到刑事指控

2010年,负责追回受害者资金的受托人欧文皮卡德与检察官达成了70亿美元的民事和解协议,与2009年去世的龙虎娱乐APP下载客户杰弗里皮科尔的遗产达成了一致

皮卡德已收回超过100亿美元,仍在逼请民事索赔反对马多夫家庭和其他党派的成员