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欧盟怀疑中国通往欧洲的新门户的税务欺诈

2019-01-11 05:16:03 

市场

马德里/雅典(路透社) - 官员称,欧盟和意大利当局正在调查涉嫌中国犯罪团伙通过希腊最大的比雷埃夫斯港(中国和欧洲之间的贸易门户)进口货物的大规模税务欺诈案

意大利中央反欺诈办公室特别调查部门的Fabio Botto在接受采访时说:“增值税完全被回避,对国家税务机关和社区造成了巨大损害

”他说,在中国庞大的“一带一路”基础设施项目中,比雷埃夫斯的可疑骗局使意大利花费了数千万欧元的未缴增值税(VAT),但由于调查尚未结束,总数可能会高得多

欧洲反欺诈办公室(OLAF)证实,它正在与意大利合作进行调查,但拒绝提供详细信息,理由是保密

博托说,他的机构有证据表明,犯罪集团经营的中资企业通过比雷埃夫斯欺骗性地避免了大量货物的进口关税和增值税

他说,这些团体进口商品,通常是假冒服装和鞋类,并大量低估了他们对欧盟海关的价值,以避免进口关税

他们还对收到货物的公司撒谎,使他们能够避免增值税

希腊金融犯罪股正在对涉及通过比雷埃夫斯进口的中国商品的涉嫌税务欺诈案进行单独调查

一名官员说,希腊单位与意大利和欧盟当局几乎没有联系,也没有被告知更广泛的调查

中国国有的中远航运(601919.SS)(1919.HK)自2016年起拥有多数股权的比雷埃夫斯

中国希望在1260亿美元的“一带一路”倡议下将港口转变为“通往欧洲的门户”,该计划设想了一个新的“丝绸之路”的陆路和海路与贸易伙伴

Botto和希腊官员表示,调查没有证据表明比雷埃夫斯港口当局有任何不当行为

中远集团拥有管理一个集装箱码头的比雷埃夫斯港务局(PPA)(OLPr.AT)的多数股权,而一家全资拥有的中远集团子公司拥有并管理另外两个码头

中远集团表示:“公司在全球业务中始终如一地严格遵守当地和国际法律,并坚持合法,合规地运营”

PPA表示,它没有收到有关使用该港口的犯罪集团的任何信息,如果确实如此,它会提醒当局

它说它已采取一切必要措施确保货物有海关监管

“(PPA)在任何情况下都不负责对非法活动进行检查,”PPA在一份声明中说

欧洲空军和国家当局近年来已经打击了中国走私者使用的海关漏洞,他们估计他们的税收骗局每年花费欧盟数十亿欧元

Botto说,意大利在海关办公室扣押伪造发票后于2017年底开始调查比雷埃夫斯案

路透社没有看到这一证据,而且由于调查正在进行,Botto拒绝透露可疑公司的名称

Botto表示,比雷埃夫斯已经成为一个重要的新切入点,因为北方港口加强了控制,比雷埃夫斯的进口能力已经在中远集团的上涨了六倍

“我们正在调查通过”一带一路“项目开发的新航线

目前,以人为主的道路似乎是通过比雷埃夫斯,“他说

(有关“中国的一带一路地图”的图片,请点击此处)(第九段增加了数字)安格斯贝里克的写作; Lefteris Papadimas在雅典和Brenda Goh在上海的补充报道;由Mark Bendeich和Giles Elgood编辑